Pelatihan & Pemeliharaan Kompetensi Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)
Sesuai SKKNI No. 144 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022 dan KKNI No. KEP-3/D.01/2023 tanggal 5 Januari 2023
Jenjang Kualifikasi 5 Bidang APU PPT
Kluakifikasi:
- Melakukan Uji Tuntas Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) dan Uji Tuntas Lanjut Atau Enhanced Due Diligence (EDD)
- Melaksanakan Analisis Transaksi Terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Mengukur Inherrent Risk Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Mengelola Data/Informasi Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan
Jenjang Kualifikasi 6 Bidang APU PPT
Kualifikasi:
- Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pelaporan Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menentukan Risk Appetite dan Risk Tolerance Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Mengukur Inherrent Risk Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Memitigasi Risiko Yang Telah Diidentifikasi Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Melaksanakan Program Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Mengevaluasi Program Pelatihan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menyusun Strategi Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Melaksanakan Analisis Transaksi Terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Jenjang Kualifikasi 7 Bidang APU PPT
Kualifikasi:
- Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menyusun Strategi Pengelolaan Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menyusun Strategi Pengawasan Aktif Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Melaksanakan Pengawasan Aktif Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Mengevaluasi Pengelolaan Risiko dan Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menyusun Kebijakan, Sistem dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Menetukan Risk Appetite dan Risk Tolerance Terkait Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
- Mengevaluasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Start Your Collaboration
with Us
Delivering structured learning and advisory solutions tailored to organizational needs.